İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı operasyonda, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix ödeme kuruluşunun da arasında bulunduğu şirketlere devlet müdahalesi gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, yasa dışı bahis örgütü liderliği iddiasıyla 59 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Operasyonun Arka Planı ve Soruşturmanın Kapsamı

Soruşturmanın temelinde, finansal sistem içerisine 2014 yılından itibaren “Troyin Bilişim” adlı şirket aracılığıyla giren ve yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle kurulan bağlantılar yatmaktadır. Erkan Kork’un, yasa dışı bahis gelirleriyle finanse edilen bir yapı kurarak, Payfix isimli ödeme kuruluşunu işlettiği öne sürülmektedir. Bu yapı sayesinde, yurtdışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin ülke içinde faaliyet göstermesine olanak tanındığı ileri sürülmektedir.

İddialar ve Soruşturmanın Temel Unsurları

Yetkililer, yürütülen soruşturmada şu temel iddialara yer vermektedir:

• Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması:
  Erkan Kork ve beraberindeki şüphelilerin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında faaliyet gösterdikleri belirlenmiştir.

• Yasadışı Bahis Faaliyetleri ve Finansal Altyapı:
  Payfix ödeme kuruluşu bünyesinde geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, yasa dışı bahis baronlarının kullandığı “panel” olarak adlandırılan domainlerin sisteme entegre edildiği, böylece yabancı sanal bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine olanak sağlandığı tespit edilmiştir.

• Para Transferlerinin Detayları:
  MASAK ve Merkez Bankası’nın raporlarına göre, Payfix’in veri tabanı sisteminde 80.011 farklı para transferi kümesi tespit edilmiş; bu kümelere ait toplam 211.109 hesap incelenmiş, bunlardan 855’inin yasa dışı bahis kapsamındaki riskli işlemlerle bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında, 43.861 Payfix cüzdan hesabından toplamda 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işlemi yapıldığı bildirilmiştir.

Operasyonun Detayları ve Ele Geçirilen Mal Varlıkları

Eş zamanlı şafak operasyonu kapsamında, gözaltı kararı verilen 59 şüpheli arasında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork da yer almaktadır. Operasyonda şu önlemler uygulanmıştır:

• Gayrimenkul ve Taşıtlar:
  Erkan Kork ve örgüt üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis ve 13 araç devlet kontrolüne alınmıştır.

• Finansal Hesaplar ve Kripto Cüzdanlar:
  Şüphelilerin şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanları da operasyon kapsamında el konulan varlıklar arasındadır.

• Şirketler ve Ortaklık Payları:
  Pozitifbank, Flash TV ve Payfix’in aralarında bulunduğu toplam 23 şirkete ait 114 araç, şirket ortaklık payları ve şirketlere ait diğer finansal etki alanı, toplamda 6 milyar 900 milyon TL olarak tespit edilip devlete devredilmiştir.

Erkan Kork ve Şirketler Ağı

Erkan Kork, finans sektörüne 2014 yılında Troyin Bilişim aracılığıyla adım atmış; daha sonra yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle bir organizasyon yapısı kurarak, Payfix adlı ödeme sistemini işletmeye başlamıştır. Aynı zamanda, elde ettiği gelirlerle Pozitifbank’ın satın alınması ve Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ile Ininal gibi birçok ticari şirketin kurulması veya devralınması iddiaları da soruşturmanın odak noktalarından biri olmuştur.

Sonuç ve Beklentiler

Operasyon, yasa dışı bahis ve finansal suçlarla mücadele kapsamında yürütülen geniş çaplı bir çabanın parçası olarak dikkat çekmektedir. Gözaltı kararları, ele geçirilen mal varlıkları ve yürütülen soruşturma, ilgili yapıların finansal altyapısının derinlemesine incelendiğini göstermektedir. Yetkililer, soruşturmanın genişleyebileceğini ve yeni delillerin ortaya çıkabileceğini belirtirken, kamuoyunun da bu gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini vurgulamaktadır.