Açıklaması:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Papara Elektronik Para A.Ş.’ye “yasa dışı bahis” finansmanı suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 8 şirkete el konularak TMSF kayyumu atandı. Detaylar ve sürecin hukuki boyutu bu makalede.

Giriş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma neticesinde, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin “7258 sayılı Kanuna muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlarına zemin hazırladığı iddiasıyla bugün sabah erken saatlerde büyük çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı .

Operasyonun Detayları

• Emniyet Müdahale Noktaları: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erkenden Papara’nın İstanbul’daki merkez ofisi başta olmak üzere 10 ayrı noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirdi .

• Şüpheliler: Aralarında Papara’nın kurucusu ve sahibi Ahmed Faruk Karslı ve şirket üst düzey yöneticilerinin bulunduğu toplam 13 kişi hakkında tutuklama ve savcılık sorgusu için gözaltı kararı verildi .

El Koyma ve Kayyum Ataması

• Şirketlere ve Varlıklara El Koyma: Soruşturma kapsamında, Papara’ya bağlı olduğu tespit edilen 8 şirkete, çok sayıda araç, gayrimenkul, yat ve tekneye, ayrıca kripto varlık hesaplarına el koyma kararı uygulandı .

• TMSF Kayyumu: İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el konulan şirketler ve Papara Elektronik Para A.Ş. yönetimine kayyum olarak atandı .

• El Koyma Kapsamı: Mal varlığına el konulan unsurlar arasında 5 yat, 74 araç, 7 daire-villa, 3 kiralık kasa ve çok sayıda kripto cüzdan sayılıyor; operasyon toplam değerinin yaklaşık 5 milyar TL olduğu belirtiliyor

Yasa Dışı Bahis Suçlamaları

• MASAK Raporu ve Merkez Bankası İncelemesi: Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Merkez Bankası uzmanlarının hazırladığı raporlarda, Papara hesapları üzerinden 26.000’den fazla işlem gerçekleştirilerek yaklaşık 12 milyar TL tutarında bahis gelirinin aklandığı tespit edildi .

• Komisyon Gelirleri: Savcılık bilgi notuna göre, Papara nezdindeki hesaplar her transfer aşamasında komisyon ücreti tahsil etti ve bu da şirketin doğrudan yasa dışı bahis gelirlerinden kazanç sağladığını ortaya koydu .

Papara Hakkında Kısa Bilgi

• Kuruluş ve Faaliyet: 2016 yılında dijital ödeme hizmeti sunmak üzere kurulan Papara, kısa sürede ülke genelinde milyonlarca kullanıcısı olan bir fintech platformuna dönüştü.

• Kurucu Profili: 1987 doğumlu Ahmed Faruk Karslı, ilk şirketini 17 yaşında kurup 19 yaşında satmayı başararak “genç girişimci” unvanı kazandı; 2023’te “Kırmızı Yalı” adlı yalıyı 200 milyon TL’ye almasıyla medya gündemine oturdu .

Hukuki Süreç ve Gelecek Adımlar

1. Gözaltı ve İfade Süreci: Gözaltındaki şüphelilerin savcılık sorguları sürerken, delil incelemeleri Emniyet ve savcılık iş birliğiyle derinleştiriliyor.

2. Sulh Ceza Hakimliği Kararları: El konulan varlıklara ilişkin itiraz süreçleri ve kayyum atamalarına yönelik yasal itiraz hakları saklı.

3. Olası Dava Safhası: Toplanan deliller ışığında, şüpheliler hakkında “örgüt lideri olmak, örgüt üyesi olmak ve para aklama” gibi ağır ceza gerektiren suçlamalarla dava açılması bekleniyor.

4. Sektöre Yansımalar: Operasyon, fintech ekosisteminde regülasyon ve denetim mercilerinin elektronik para kuruluşlarına yönelik baskınlarını artırma potansiyeli taşıyor.