İsrail bağlantılı forex dolandırıcılığı soruşturmasında 201 gözaltı: Milyonluk hesap hareketleri inceleniyor

19 Eylül 2026, 16:44 • 5 dk okuma

İstanbul merkezli uluslararası forex ve kripto dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltı sayısı 201’e yükseldi. MİT, emniyet ve mali birimlerin çalışmalarıyla yürütülen soruşturmada 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulurken, bazı şüphelilerin banka hesaplarındaki milyonlarca liralık para hareketleri de incelemeye alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uluslararası dolandırıcılık soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sosyal medya ve internet üzerinden yayımlanan forex ve kripto yatırım reklamları aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarının yüksek kazanç vaadiyle sisteme çekildiği öne sürülen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltı sayısı 201’e ulaştı.

Anadolu Ajansı’nın 19 Eylül tarihli güncellemesine göre, ilk aşamada gözaltına alınan 191 şüphelinin ardından adreslerinde bulunamayan 10 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 201 oldu. Aynı gün kamuoyuna yansıyan bilgilerde, toplam 248 kişi hakkında çalışma yürütüldüğü belirtildi.

18 Eylül’deki ilk açıklamada ise Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 239 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğunu açıklamıştı. Bir gün sonraki güncellemede kullanılan “248 kişi hakkında yürütülen çalışma” ifadesi daha geniş bir soruşturma kapsamını işaret ederken, güncel gözaltı sayısı 201 olarak duyuruldu.

Yatırım reklamlarıyla sisteme dahil edildikleri öne sürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026 yılı içinde yürüttüğü dört ayrı soruşturmada, Türkiye’de çağrı merkezi görünümü altında faaliyet gösterdiği belirtilen bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto yatırım reklamları yayımladığı belirlendi.

Soruşturma makamlarının açıklamasına göre yabancı ülke vatandaşları, reklamlardaki formlara kişisel bilgilerini bıraktıktan sonra farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri tarafından aranıyordu. Yüksek kazanç sağlanacağı vaadiyle yatırım sistemine dahil edilen kişilere, şüphelilerin kontrolündeki platformlarda gerçeği yansıtmadığı değerlendirilen kazanç görüntüleri gösterildiği öne sürüldü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in aktardığı soruşturma bulgularına göre mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği, paralarını geri çekmek istediklerinde ise “hesap blokesi” ve “vergi” gibi gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiği tespit edildi. Yatırılan paraların daha sonra yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto varlık cüzdanlarına aktarıldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından soruşturmanın; bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yönünden yürütüldüğü açıklandı. Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.

45 yabancı uyruklu şüpheli, 20 farklı ülke

Gözaltına alınan 201 kişinin 45’inin yabancı ülke vatandaşı olduğu bildirildi. Bunlar arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşının bulunduğu; diğer yabancı şüphelilerin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşlarından oluştuğu aktarıldı.

Böylece gözaltındaki yabancı uyruklu şüphelilerin 20 farklı ülkenin vatandaşlarından oluştuğu belirlendi.

Soruşturmanın mali boyutunda MASAK tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mali analizleri, şirketlere ve şüphelilere ilişkin araştırmalar ile MİT’in çalışmaları bir arada değerlendirildi. Interpol aracılığıyla ulaşılan çok sayıda mağdur başvurusunun da dosyaya dahil edildiği açıklandı.

İki yıldaki mali hareketler mercek altında

Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere çok sayıda ülkedeki kişileri hedef aldığı değerlendiriliyor. Şüphelilerle bağlantılı yapının son iki yıl içinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde dahi yaklaşık 13 milyar TL’lik hacme ulaştığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansının aktardığı soruşturma bilgilerine göre ise mağdurlardan elde edildiği değerlendirilen haksız kazancın toplamı 3 milyar doların üzerinde. Bu rakam soruşturma makamlarının dosyadaki mali incelemelerine dayandırılıyor.

Operasyonun kapsamına ilişkin kamuoyuna yansıyan rakamlarda bazı farklılıklar da bulunuyor. Anadolu Ajansının 19 Eylül tarihli güncellemesinde 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin tespit edildiği belirtilirken, DHA’nın bir gün önce yayımladığı ayrıntılı haberde 29 şirkete ait 44 çağrı merkezinden söz edildi. Bu nedenle şirket ve çağrı merkezi sayısına ilişkin farklı güncellemelerin bulunduğu görülüyor.

Banka hesaplarındaki milyonluk hareketler dosyaya girdi

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından birini de bazı şüphelilerin Türkiye’deki şirket bağlantıları ve banka hesaplarındaki para hareketleri oluşturdu.

Nefes’in aktardığı soruşturma dosyası ayrıntılarına göre, gözaltındaki bazı İsrail vatandaşlarının banka hesaplarına giren ve hesaplardan çıkan paralar işlem bazında incelendi. Şirket temsilcisi olduğu belirtilen bir şüphelinin hesabında 206 işlemde toplam 34 milyon 282 bin TL para girişi, 554 işlemde ise yaklaşık 17 milyon 43 bin TL para çıkışı tespit edildiği aktarıldı.

Başka bir şirket yetkilisinin hesabına 155 işlemde 22 milyon 377 bin 365 TL gönderildiği, aynı hesaptan 407 işlemde 4 milyon 825 bin 220 TL çıktığı belirtildi.

Dosyada incelenen diğer hesaplardan birinde 129 işlemde yaklaşık 5 milyon 927 bin TL giriş ve 58 işlemde 11 milyon 843 bin TL çıkış bulunduğu; bir başka hesapta ise 534 işlemde 4 milyon 888 bin TL giriş, 447 işlemde yaklaşık 3 milyon 701 bin 690 TL çıkış kaydedildiği bildirildi.

Söz konusu rakamlar soruşturma kapsamında incelenen finansal hareketleri gösteriyor. Dosya adli soruşturma aşamasında bulunduğundan, hesap hareketleri tek başına kişiler hakkında kesinleşmiş bir suçluluk hükmü anlamına gelmiyor.

1,5 milyar TL’lik mal varlığı için el koyma kararı

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca 80 araç ve 12 mülk hakkında el koyma işlemi gerçekleştirilirken, şüphelilerle bağlantılı banka hesapları, şirket hesapları ve kripto varlıklara da bloke uygulandı.

Soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, MİT ve İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, emniyetin ilgili birimleri ile Interpol’ün katkısıyla yürütülüyor. Operasyonda başlangıçta yakalanamayan şüphelilere yönelik çalışmalar sonucunda 10 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam sayı 201’e yükseldi.