Papel Elektronik’e Büyük Operasyon: 15 Kişi Tutuklandı, Şirkete TMSF Kayyum Atandı

Papel Elektronik’e Büyük Operasyon: 15 Kişi Tutuklandı, Şirkete TMSF Kayyum Atandı

: 26.01.2026 – 23:58

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen paraların elektronik para sistemi üzerinden aklanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 15’i tutuklandı. Şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İSTANBUL  – Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında büyük bir operasyon düzenlendi. Suç gelirlerinin aklanması şüphesiyle İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma Nasıl Başladı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Soruşturmada, TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinden yola çıkıldı. İncelemelerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Yazılım Mühendisleri de Şüpheli

Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, bu suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesi ve gizlenmesine rol aldıkları, böylece ‘para nakline aracılık etme’ suçunu işledikleri belirlendi.

TMSF Kayyum Olarak Atandı

Operasyonlar kapsamında, finansal ve dijital delillerin temini, suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu.

Alınan en kritik tedbirlerden biri ise, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atanması oldu. Bu kararla, şirketin faaliyetlerinin ve varlıklarının yargı süreci boyunca denetim altına alınması amaçlanıyor.

Detaylar gelişmeye devam ediyor…