MASAK Radarında Dev Operasyon: 7,5 Milyar TL’lik Şüpheli Hesap Hareketi Deşifre Edildi

Açıklaması
18 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 102 şüpheli “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme” suçlarından yakalandı. MASAK raporları, hesap hareketlerinde 7,5 milyar TL’lik şüpheli transfer tespit etti. Operasyonun detayları, ele geçirilen materyaller ve süreçle ilgili tüm ayrıntılar bu makalede.

Başlıkta ve meta açıklamada vurguladığımız üzere, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele birimleriyle “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme” suçlarına yönelik 18 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda 102 şüpheli yakalanmış, hesaplarında 7,5 milyar TL’lik şüpheli hareket tespit edilmiştir  Operasyonda yakalanan 64 kişi tutuklanırken, 38 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır .

MASAK Nedir ve Görevleri

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı finansal istihbarat birimidir. Para aklama, terör finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı gibi suçların önlenmesi, analiz edilmesi ve gerekli mercilere raporlanması görevlerini üstlenir .

Temel Fonksiyonlar

• Şüpheli işlem bildirimlerini toplamak ve analiz etmek

• Politikalar ve stratejiler geliştirmek

• Gerekli durumlarda Cumhuriyet savcılıklarına intikal etmek

• Ulusal ve uluslararası kurumlarla koordinasyonu sağlamak

Operasyonun Ayrıntıları

• Tarih ve Kapsam: 15 Mayıs 2025 sabahı, 18 ilde eş zamanlıBaşlatılan operasyonlarda; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Erzurum, Kayseri ve Malatya yer aldı .

• Yakalanan Şüpheliler: Toplam 102 kişi gözaltına alındı, bunların 64’ü tutuklandı .

• Suçlamalar: Şüpheliler, sosyal medyada yatırım danışmanı gibi davranarak dolandırıcılık, yasa dışı sorgu panelleriyle kişisel veri hırsızlığı, sanal bahis aracılığıyla haksız kazanç ve müstehcen paylaşımlar yapmak suçlarından sorgulanıyor .

Masak Raporu ve Eleştirilen Hesap Hareketleri

MASAK’ın hazırladığı raporlar, şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto para hesabı ve 11 araçta toplam 7,5 milyar TL’lik şüpheli finansal hareketlilik tespit ettiğini gösteriyor . Bu tutar, bireysel dolandırıcılık şebekelerinin yıllık cirolarını kat kat aşarak büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Ele Geçirilen Materyaller

• Ruhsatsız tabancalar

• Çok sayıda bilgisayar ve cep telefonu

• Banka/Kredi kartları

• Dijital veri depolama cihazları

• Araç ruhsatları ve kayıtları

Operasyon kapsamında toplanan bu materyaller, şebekelerin organizasyon yapısı ve mali akışlarını çözümlemek için delil niteliği taşıyor.

Hukuki Süreç ve Beklentiler

Şüpheliler hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Yasa Dışı Bahis”, “Bilişim Sistemine Girme” ve “Müstehcenlik” suçlarından hazırlanan iddianamelerin kısa süre içinde tamamlanıp dava sürecine aktarılması bekleniyor. MASAK raporları, savcılıklara delil sunumu açısından kritik öneme sahip.

Uzman Görüşleri

• Kriminal Finans Uzmanı Dr. Mehmet Erdem: “7,5 milyar TL’lik şüpheli hareket, tek bir örgütün ötesinde bölgesel iş birliklerini de işaret ediyor. MASAK’ın erken tespit ve raporlama sistemi bu tür büyük ölçekli suistimalleri önlemede kilit rol oynuyor.”

• Bilişim Emniyeti Yetkilisi Em. Kom. Yrd. Ayşe Demir: “Ele geçirilen dijital materyaller, siber suç ağlarının karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Dijital iz bırakmama stratejileri her geçen gün evriliyor; bu nedenle kurumlar arası koordinasyon şart.”

Sonuç

Bu operasyon, MASAK’ın finansal suçlarla mücadeledeki yetkinliğini ve Jandarma-Savcılık iş birliğinin etkinliğini ortaya koydu. Yakın zamanda benzer büyüklükteki veri sızıntıları ve kara para aklama operasyonlarının planlı tespit ve engelleme çalışmalarının süreceği öngörülüyor.